我國(guó)加速構(gòu)建反洗錢(qián)法律體系
來(lái)源：admin
作者：admin
時(shí)間：2003-02-05 11:37:00
據(jù)新華社北京2月4日電（記者 張建平）為更加有效地抵御國(guó)際犯罪分子跨境洗錢(qián)活動(dòng)的沖擊，我國(guó)正在加速構(gòu)建反洗錢(qián)法律體系。
1月13日至15日，中國(guó)人民銀行在三天內(nèi)連續(xù)公布《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》。這些規(guī)定和管理辦法都將從2003年3月1日起正式實(shí)施。
國(guó)家外匯管理局有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，中國(guó)人民銀行公布的這三個(gè)規(guī)定和管理辦法促進(jìn)了我國(guó)外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)法律規(guī)定的完善，促進(jìn)了金融領(lǐng)域反洗錢(qián)法律框架的建立，初步構(gòu)建了我國(guó)反洗錢(qián)的法律體系。
“洗錢(qián)”是指將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。
1月13日至15日，中國(guó)人民銀行在三天內(nèi)連續(xù)公布《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》。這些規(guī)定和管理辦法都將從2003年3月1日起正式實(shí)施。
國(guó)家外匯管理局有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，中國(guó)人民銀行公布的這三個(gè)規(guī)定和管理辦法促進(jìn)了我國(guó)外匯領(lǐng)域反洗錢(qián)法律規(guī)定的完善，促進(jìn)了金融領(lǐng)域反洗錢(qián)法律框架的建立，初步構(gòu)建了我國(guó)反洗錢(qián)的法律體系。
“洗錢(qián)”是指將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。
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